来分期人工客服电话------------------------分期买手机请注意!南康有人利用手机分期贷款套现构成犯罪被判刑!

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来分期 2020-10-22 1840 0

说起“洗钱”一词,
很多人以为与自己很悠远,
其实不然!
此案中两名被告人
使用手机分期借款套现。
近期,南康区法院揭露
开庭审理南康区首例洗钱违法案件。
自2016年年头起
陈某某(已判定)以非法占有为意图,屡次冒用别人名义以购买“苹果”手机、笔记本电脑为由骗得捷信消费金融有限公司借款。被告人袁某和黄某某明知陈某某的借款是金融欺诈违法的所得,仍经过转账的办法帮忙陈某某将骗得的借款搬运。陈某某经与袁某、黄某某商定,借款发放到两人手机店银行账户后,袁某、黄某某从每笔借款中收取200元至400元不等的手续费之后再将借款金额转给陈某某。经查,袁某先后屡次将陈某某以欺诈手法骗得的借款合计95120元转给陈某某,并从中获利约9000元;黄某某先后屡次将陈某某以欺诈手法骗得的借款合计62080元转给陈某某,并从中获利约5200元。
另查明,被告人袁某于2019年7月11日经电话传唤到案,被告人黄某某于2019年7月12日在深圳东火车站被捕获到案,二被告人归案后均照实供述了相关的违法事实。在审查起诉阶段,被告人袁某退缴了非法所得9000元,黄某某退缴了非法所得5200元。经南康区人民检察院托付,蓉江司法所评价定论以为被告人袁某社会损害程度不大,可以对其习惯有用的监管和帮教作业;南康区司法局评价定见以为被告人黄某某契合判处非拘禁刑的条件。若对其判处非拘禁刑,赞同承受其社区纠正。
被告人袁某、黄某某明知是金融欺诈违法的所得,为粉饰、隐秘其来历和性质,经过转账的办法帮忙陈某某将资金搬运,二被告人的行为均已构成洗钱罪,依据二被告人的违法事实、性质、情节和悔罪体现,结合南康区司法局审前查询评价定见、蓉江司法所审前社会查询评价定论,对二被告人适用缓刑已不致再损害社会,决议对二被告人从轻处分并适用缓刑。据此,依法判定如下:
01
被告人袁某犯洗钱罪
判处有期徒刑六个月
缓刑一年,并处分金一万五千元
02
被告人黄某某犯洗钱罪
判处有期徒刑六个月
缓刑一年,并处分金一万元
03
被告人袁某的违法所得9000元
被告人黄某某的违法所得5200元
予以没收,上缴国库
洗钱罪是指明知是毒品违法、黑社会性质的安排违法、恐怖活动违法、私运违法、贪污贿赂违法、损坏金融管理次序违法、金融欺诈违法的所得及其发生的收益,为粉饰、隐秘其来历和性质,有下列行为之一的构成洗钱罪:
(一)供给资金帐户的;
(二)帮忙将产业转换为现金、金融收据、有价证券的;
(三)经过转帐或许其他结算办法帮忙资金搬运的;
(四)帮忙将资金汇往境外的;
(五)以其他办法粉饰、隐秘违法所得及其收益的来历和性质的。

原标题:《分期买手机请注意!南康有人使用手机分期借款套现构成违法被判刑!》
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